「追加保証金を払えば出金できる」と迫られる…｜ネットショップ投資詐欺の典型手口を暴いた探偵事例

 

「簡単に副収入」「誰でもネットショップオーナーになれる」――そんな甘い言葉に惹かれて始めた投資が、実は巧妙な詐欺だった。近年、SNS広告やネット上の勧誘をきっかけに被害が急増しているのが、いわゆる「ネットショップ投資詐欺」です。最初は少額の出金が成功し、「本当に利益が出るのかも」と信じ込ませる手口が特徴的で、その後に大きな資金を投入させてから「システムエラー」「追加保証金が必要」などと理由をつけ、出金を妨害するケースが多く見られます。気づいたときには数十万〜数百万円を失っていることも珍しくありません。本記事では、ネットショップ投資詐欺によって多額の被害に遭ってしまった相談事例をもとに、ネットショップ詐欺の典型的な流れや被害を放置するリスク、自分でできる対策や調査、そして探偵調査の有効性について具体的に解説します。被害を未然に防ぎ、すでに被害に遭った方が次の一歩を踏み出すための参考にしてください。

 

【この記事は下記の方に向けた内容です】 ネットショップ投資を始めたが、利益を出金できず不安を感じている方 警察に相談したものの「実態が分からない」と言われ、解決できていない方

 

 

ネットショップ投資詐欺の実態と探偵調査の有効性

• 100万円を超えるネットショップ詐欺の証拠を集めたい|30代男性からの調査相談
• ネットでの投資詐欺問題とは
• まずは自分で集めておきたい証拠と情報
• 泣き寝入りを避けるために必要な専門調査
• 一人で悩まず、専門の力を借りることが解決の近道

100万円を超えるネットショップ詐欺の証拠を集めたい|30代男性からの調査相談

 

はじめは利益が出たのに…少額の出金で信用したところ、詐欺サイトの餌食に

SNSで「誰でも簡単にネットショップオーナーになれる」という広告を見かけました。副収入になればいいと軽い気持ちで説明会に参加したところ、「初期費用だけで高収益のECショップを開設できる」「在庫や運営はすべて代行、あなたは利益を受け取るだけ」と強く勧められ、つい信じてしまったのです。指定されたサイトに登録して自分のショップを開くと、実際に注文が入り始めました。半信半疑で少額を出金してみたところ、問題なく口座に振り込まれたため、そこで安心してしまいました。その後は100万円以上の注文が入り、代行業者に支払いを済ませましたが、利益を出金しようとすると「システムエラーで処理できない」と表示されました。その後も「システム利用料が必要」「海外送金のために保証金を払えば出金できる」などと要求され、何度試しても送金されません。サポートに問い合わせても曖昧な返答ばかりで、最後には連絡が途絶えました。不審に思ってネットで調べたところ、同じように「ネットショップ投資」で被害に遭った人の声が多数見つかり、そこで初めて詐欺だと気づきました。警察に相談しましたが「相手の実態が分からないと対応が難しい」と言われ、自分ではこれ以上追跡できないと痛感しました。最終的に、相手の所在や実態を突き止め、被害回復につなげるため、探偵に調査を依頼することにしたのです。

 

ネットでの投資詐欺問題とは

少額の成功体験から高額の詐欺へ

近年、インターネットを利用した投資詐欺の被害が急増しています。SNS広告やメールを通じて「誰でも簡単に儲かる」「短期間で資産が倍増する」といった甘い誘いで投資サイトへ誘導し、利用者から多額の入金をさせる手口が一般的です。最初は少額でも利益が出ているように見せかけ、出金もスムーズに行えるため、利用者は「本当に稼げるのでは」と信じ込んでしまいます。しかし、ある程度の金額を投資すると、出金ができなくなり「追加保証金が必要」「税金を先払いすれば引き出せる」といった名目でさらに入金を迫られるケースが多発しています。こうしたサイトは海外サーバーを利用していたり、会社情報や運営者の実態が不明であることが多く、最終的にはサイトそのものが突然閉鎖され、資金が全て失われることもあります。表面上は巧妙に作られているため、一般利用者が詐欺かどうかを見抜くのは非常に困難です。

 

 

 

問題を放置するリスク

ネット上の投資詐欺は「おかしい」と気づいた時点で迅速に動くことが大切です。ところが、被害を受けたショックや「もう関わりたくない」という心理から、そのまま放置してしまう方も少なくありません。実際には、放置することで被害が拡大したり、二次的なトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。

 

まずは自分で集めておきたい証拠と情報

 

どれだけ注意していても、ネット投資詐欺の手口は巧妙で、気づいたときには被害が発生していることも少なくありません。その場合は「もう取り戻せない」と諦めず、冷静に証拠を集め、次の行動に備えることが大切です。

 

個人でできる調査

• 入金や送金履歴を整理・保存する：銀行振込明細、クレジットカードの利用明細、電子マネーの送金履歴などをすべて保管し、時系列で整理しておきます。
• サイトやアプリの画面を記録する：ログイン画面、取引画面、出金を妨害されたときのメッセージなどをスクリーンショットで保存。削除される前にできる限り多く記録しておきましょう。
• ドメインや運営会社情報を調べる：サイトに記載されている会社名や住所、連絡先を検索。WHOIS検索でドメインの登録者情報や国も確認できます。
• 同様の被害報告を探す：「サイト名＋詐欺」「会社名＋被害」などで検索し、掲示板やSNSに書き込みがないかを調べます。複数の事例が出てくれば詐欺の可能性は高まります。
• やり取りしたメール・チャットを保存する：連絡に使われたメールアドレス、電話番号、LINEやWhatsAppなどのやり取りをすべて残しておきます。後の調査で手がかりになる場合があります。

 

 

自己解決のリスク

被害に遭った直後は「自分で何とか取り戻せないか」と考える方が少なくありません。しかし、相手は詐欺を生業としている組織やグループであり、一般の利用者が単独で立ち向かうのは極めて困難です。むしろ自己解決を試みることで、さらなる被害や危険に巻き込まれるリスクが高まります。たとえば、運営者に直接返金を迫ったり、追加交渉を持ちかけてしまうと、「さらに保証金を払えば出金できる」といった二重の詐欺に引き込まれることがあります。また、相手に過剰に個人情報を渡してしまい、被害が拡大するケースも少なくありません。さらに、証拠の保存や記録の仕方が不十分なまま動いてしまうと、後に警察や弁護士に相談しても「証拠不十分」と判断され、法的対応が難しくなってしまいます。独断で動けば動くほど、証拠が散逸し、回復のチャンスを失うリスクが大きくなるのです。自己解決は「行動したつもり」になれる一方で、実際には詐欺グループの思うつぼになることも多く、結果的に時間もお金も消耗するだけで終わってしまう可能性があります。だからこそ、専門的な知識と調査力を持つ第三者の協力を得ることが、早期解決につながる大きな鍵となります。

泣き寝入りを避けるために必要な専門調査

ネットショップ投資詐欺の多くは、海外サーバーや架空の法人名を使い、運営者の実態を徹底的に隠しています。そのため、被害者が個人で相手を突き止めることは極めて困難です。そこで有効となるのが、専門の探偵による調査です。探偵は、ドメイン登録情報や通信履歴、資金の流れなどを手掛かりに、詐欺サイトの背後にいる人物や組織を追跡します。また、被害者とのやり取りやサイト画面を証拠として整理し、法的対応に耐えうる形で記録化することも可能です。これにより、警察や弁護士に相談する際に「相手が実在することを示す資料」を提出でき、対応のスピードと実効性が大きく高まります。さらに、探偵が複数の被害事例を把握することで、同一グループによる詐欺の可能性や手口のパターンを浮き彫りにすることもあります。こうした情報は、被害回復だけでなく、今後の被害拡大を防ぐうえでも大きな意味を持ちます。

 

 

 

探偵調査の有効性

一人で悩まず、専門の力を借りることが解決の近道

専門家へご相談ください

ネットショップ投資詐欺は、誰でも気軽に副業を始められるという心理につけ込み、最初に小さな成功体験を与えて信用させたうえで、多額の資金を奪い取る悪質な手口です。被害に気づいたときには「出金できない」「相手の実態が分からない」といった状況に陥り、個人での解決は極めて困難となります。被害を放置すれば、さらなる入金を迫られる、個人情報を悪用されるといった二次被害にもつながりかねません。だからこそ、早期に証拠を集め、専門機関に相談することが重要です。探偵調査は、相手の実態を突き止め、法的対応に使える証拠を固めるための有効な手段です。調査士会では初回無料の相談を受け付けておりますので、まずは不安な気持ちをお話しください。泣き寝入りを避け、被害回復や再発防止へとつなげるためには、自力で抱え込まずに第三者の専門的な力を借りることが、解決への第一歩となるでしょう。